Maskowanie pranie pieniędzy

Layering czyli maskowanie Maskowanie jest. 1 Dowiedz się, na czym polegają, jak przebiegają oraz jakie metody wykorzystują 3 fazy prania pieniędzy: lokowanie, maskowanie i integrowanie. 2 Maskowanie to druga faza występująca w procederze prania pieniędzy. W tej fazie następuje oddzielenie nielegalnych pieniędzy od źródła ich. 3 1. Faza pierwsza umiejscowienie lub lokowanie · 2. Faza druga layering czyli maskowanie · 3. Faza trzecia integration czyli. 4 Maskowanie (inaczej: warstwowanie; ang.: layering) to proces ukrywania źródła pochodzenia wartości majątkowych przez realizowanie wielu następujących po sobie transakcji finansowych. 5 Maskowanie (layering) to drugi z trzech etapów prania pieniędzy. Jego głównym celem jest ukrywanie pochodzenia nielegalnych środków (wprowadzanych w etapie lokowania) przez przeprowadzenie wielu skomplikowanych transakcji finansowych, które utrudnią ustalenie pochodzenia tych funduszy. 6 Pranie pieniędzy (ang. money laundering) – działania zmierzające do wprowadzenia do legalnego obrotu pieniędzy lub innych wartości majątkowych uzyskanych z nielegalnych źródeł bądź służących do finansowania nielegalnej działalności. 7 Klasyczny schemat prania pieniędzy dzieli się na trzy główne etapy: lokowanie, maskowanie i integrowanie. Każdy z tych etapów wiąże się z innym rodzajem ryzyka i wymaga zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego. 8 Maskowanie to drugi etap prania pieniędzy. Ma on na celu ukrycie źródła pochodzenia wartości majątkowych poprzez liczne transakcje, które następują po sobie. 9 Fazy prania pieniędzy – maskowanie Kolejnym procesem jest maskowanie, nazywany także „warstwowaniem” od angielskiego layering. To etap prania pieniędzy, który polega na ukrywaniu źródła pochodzenia nielegalnych środków poprzez realizowanie wielu transakcji finansowych. Nieświadome pranie brudnych pieniędzy 10